各位股東：

根據相關規定，經湖北竹山農村商業銀行（以下簡稱“本行”）董事會討論通過，決定召開2018年度第一次股東大會，現將有關事項公告如下：

一、會議時間：擬定于2018年10月下旬（以實際通知為準）。

二、會議地點：湖北竹山農村商業銀行6樓會議室。

三、出席會議對象：

（一）進行權益登記的全體股東。因故不能出席會議的股東可授權代理人出席；

（二）本行董事、監事及高級管理人員；

（三）本行聘請的律師。

四、其他事項：

（一）股權登記時間：2018年10月11日-12日，上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

（二）登記地點：縣行二樓辦公室或轄內各支行。

（三）登記方式：

1.符合出席條件的自然人股東，須持本人身份證、股權證等辦理登記；委托人代理人持書面授權委托書（格式附后）、股權證復印件、本人有效身份證件辦理登記。

2.符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議的，須持營業執照（副本）、法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股權證等辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權委托書（格式附后）、營業執照（副本）、本人有效身份證件、股權證復印件等進行登記。

3.上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋單位公章。無故不參加會議或不委托代理人參加，將視同放棄本次會議表決權。

4.會議聯系方式：曹先生 0719-4225208；18671190919。 

附件：1.湖北竹山農村商業銀行2018年度第一次股東大會會議回執

2.湖北竹山農村商業銀行2018年度第一次股東大會授權委托書

湖北竹山農商銀行

2018年10月8日

附件1：

湖北竹山農村商業銀行2018年度第一次股東大會會議回執

湖北竹山農村商業銀行董事會:

本人持有湖北竹山農村商業銀行股份萬股，經股權登記確認所持表決權為有效表決權。愿意親自或委托出席湖北竹山農村商業銀行2018年度第一次股東大會，特此書面回復。

出席人簽名（法人蓋章）：

出席人聯系電話：

簽署日期：2018年月日

附件2：

湖北竹山農村商業銀行2018年度第一次股東大會授權委托書

湖北竹山農村商業銀行董事會：

茲授權委托先生/女士代表本人出席于2018年10月日在貴行召開湖北竹山農村商業銀行2018年度第一次股東大會，并代為行使表決權。

委托人姓名：

委托人身份證號碼：

委托人持股數：

代理人簽名：

代理人身份證號碼：

委托期限：本授權委托書簽署之日至上述委托事項完成之日止。

委托日期：2018年月日

注：以上授權委托書格式僅供參考，發起人可參照上述格式自制，并請于10月11-12日進行股東權益登記時一并報送。