各位股東：
　　根據《湖北竹山農村商業銀行股份有限公司章程》，經過湖北竹山農村商業銀行（以下簡稱“本行”）第一屆董事會第二十三次會議表決通過，決定召開第六次股東大會，現將有關事項公告如下：
　　一、會議時間：2016年2月25上午8：30-12:00。
　　二、會議地點：竹山農村商業銀行6樓會議室。
　　三、出席會議對象：
　　（一）進行權益登記的全體股東。因故不能出席會議的股東可授權代理人出席；
　　（二）本行董事、監事及高級管理人員；
　　（三）本行聘請的律師。
　　四、會議主要內容：
　　（一）審議湖北竹山農村商業銀行第一屆董事會2015年度工作報告；
　　（二）審議湖北竹山農村商業銀行第一屆監事會2015年度工作報告；
　　（三）審議湖北竹山農村商業銀行2015年度案防工作報告；
　　（四）審議湖北竹山農村商業銀行2015年度財務決算暨2015年度財務預算報告；
　　（五）審議湖北竹山農村商業銀行2015年度利潤分配及轉增股本方案；
　　（六）審議修改湖北竹山農村商業銀行章程的議案；
　　（七）選舉產生湖北竹山農村商業銀行董事會補選董事的議案；
　　（八）審議其他相關事項。
　　五、其他事項：
　　（一）股權登記：2016年2月22日-23日，上午9:00-11:30，下午15:00-17:00.
　　（二）登記地點：本行4樓辦公室。
　　（三）登記方式：
　　1.符合出席條件的自然人股東，須持本人身份證、股權證等辦理登記；委托人代理人持書面授權委托書（格式附后）、股權證復印件、本人有效身份證件辦理登記。
　　2.符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會議，須持營業執照（副本）、法定代表人證明文件、本人有效身份證件、股權證等辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人須持書面授權委托書（格式附后）、營業執照（副本）、本人有效身份證件、股權證復印件等進行登記。
　　3.上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。無故不參加會議或不委托代理人參加，將視同放棄本次會議表決權。
　　4.會議聯系方式：曹先生 0719-4225208
　　附件：1.湖北竹山農村商業銀行第六次股東大會會議回執
      2.湖北竹山農村商業銀行第六次股東大會授權委托書
 
　　2016年2月1日
 
　　附件1：
　　湖北竹山農村商業銀行第六次股東大會
　　會議回執
 
　　湖北竹山農村商業銀行董事會:
　　本人持有湖北竹山農村商業銀行股份           萬股，經股權登記確認所持表決權為有效表決權。愿意親自或委托           出席湖北竹山農村商業銀行第六次股東大會，特此書面回復。
　　出席人簽名（法人蓋章）：
 
                             
　　出席人聯系電話：
 
                             
 
　　簽署日期：二〇一六年二月      日
　　附件2：
 
　　湖北竹山農村商業銀行第六次股東大會
　　授權委托書
　　湖北竹山農村商業銀行董事會：
　　茲授權委托              先生/女士代表本人出席于2016年2月25日在貴行召開湖北竹山農村商業銀行第六次股東大會，并代為行使表決權。
　　委托人姓名：
　　委托人身份證號碼：
　　委托人持股數：
　　代理人簽名：
　　代理人身份證號碼：
　　委托期限：本授權委托書簽署之日至上述委托事項完成之日止。
　　委托日期：二〇一六年二月      日
 
 
　　注：以上授權委托書格式僅供參考，發起人可參照上述格式自制，并請于2月22-23日進行股東權益登記時一并報送。